Алаяқтар криптовалютамен микрокредит ұсынған

Әлеуметтік желідегі «тиімді онлайн несие» туралы жарнамаға сенген азаматтар ірі қаржылық алаяқтықтың құрбаны болды. Қаржылық мониторинг агенттігі криптовалюта мен онлайн несие ұсынуды сылтауратқан күдікті схемаға қатысты тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Minut.kz тілшісі.

Агенттік мәліметінше, күдіктілер халықты интернеттегі тартымды жарнамалар арқылы арбаған. Азаматтар қарыз рәсімдеу кезінде өзінің жеке деректерін беріп, электронды құжаттарға қол қойған.

Алайда кейін несиенің нақты шарттары бастапқы уәдеден мүлде өзгеше болып шықты:

• Аз ақша аударылған: Тұтынушыларға уәде етілген сома толық тимеген. Оның бір бөлігі жасырын комиссиялар мен ескертілмеген төлемдер ретінде ұсталып қалған.
• Ақпарат жасырылған: Несиенің толық құны, артық төлем көлемі, сыйақы мөлшерлемесі мен айыппұлдар туралы деректер азаматтарға ашық айтылмаған.
• Дропперлер картасы: Қарызды қайтару үшін үшінші тұлғалардың (дропперлердің) банк карталары пайдаланылған.

Тінту барысында тәртіп сақшылары жаппай SMS-хабарламалар таратуға арналған SIM-бокстар мен жүздеген SIM-карталарды тәркіледі.

Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасуда. ҚМА азаматтарға әлеуметтік желідегі күмәнді несиелік жарнамаларға сенбеуді және жеке деректерді бөгде тұлғаларға бермеуді ескертеді.

Minut.kz